Política de KYC e AML da TradicionalBet

A TradicionalBet aplica os procedimentos de KYC e AML para confirmar a identidade de cada titular de conta, prevenir fraudes e combater crimes financeiros dentro da plataforma. Essas práticas sustentam os seguintes compromissos:

• Manutenção do jogo justo entre todos os usuários;
• Proteção da segurança do usuário e dos dados pessoais informados no cadastro;
• Transparência nos processos de verificação e nas operações financeiras;
• Cumprimento integral dos requisitos regulatórios aplicáveis às casas de apostas no Brasil.

Todo novo usuário deve concluir o processo de verificação de identidade antes de realizar saques ou continuar utilizando determinados recursos da plataforma. Durante esse processo de envio de documentos, pode ser solicitado:

• Documento oficial de identificação com foto, emitido por órgão governamental;
• Comprovante de endereço atualizado, em nome do titular da conta;
• Confirmação de titularidade do método de pagamento utilizado para depósitos ou saques.

A TradicionalBet implementa controles internos para prevenir a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais na plataforma. Essas medidas incluem:

• Monitoramento de transações e de padrões de atividade na conta;
• Aplicação de regras automatizadas para identificação de atividade suspeita;
• Diligência reforçada em situações classificadas como de alto risco;
• Revisão de transferências de valores elevados ou fora do padrão habitual do titular;
• Atribuição de pontuação de risco a cada perfil de usuário;
• Verificação de listas de sanções e de pessoas politicamente expostas (PEP);
• Comunicação às autoridades competentes quando exigido pela legislação aplicável.

Determinadas condutas são proibidas na plataforma como forma de apoiar os processos de KYC e AML. Entre as práticas vedadas, estão:

• Criação ou uso de múltiplas contas pelo mesmo titular;
• Envio de documentos falsificados ou obtidos de forma irregular;
• Tentativas de lavagem de dinheiro por meio de depósitos ou apostas;
• Manipulação de sistemas, jogos ou mecanismos de apostas;
• Compartilhamento ou venda de acesso à conta a terceiros;
• Utilização de métodos de pagamento que não pertençam ao titular da conta;
• Declaração de dados pessoais falsos ou incompletos no cadastro.

O descumprimento das regras de KYC e AML resulta em medidas de aplicação por parte da TradicionalBet. Entre as providências adotadas, estão a suspensão temporária ou permanente da conta, o bloqueio ou confisco de valores vinculados a atividade suspeita, o cancelamento de apostas ou de ganhos obtidos em desacordo com a política, e a comunicação às autoridades competentes, quando aplicável.

Cada titular de conta deve fornecer dados pessoais corretos e mantê-los atualizados durante todo o período de uso da plataforma. A verificação de documento de identidade deve ser concluída dentro do prazo estabelecido, evitando restrições de acesso a saques ou a outros recursos. Quando solicitado, o usuário deve responder a pedidos adicionais de documentação de forma ágil e completa. Apenas métodos de pagamento de titularidade do próprio usuário podem ser utilizados para depósitos e saques. Qualquer atividade suspeita identificada na conta ou na plataforma deve ser reportada à equipe de suporte assim que possível.

A TradicionalBet mantém princípios de jogo justo e transparência para proteger os usuários e preservar um ambiente de apostas seguro. Esses princípios incluem:

• Cumprimento integral dos padrões de KYC e AML estabelecidos pela plataforma;
• Confidencialidade e proteção dos dados pessoais de cada titular de conta;
• Monitoramento constante para identificação de atividade suspeita;
• Prevenção de manipulação de jogos e de comportamentos desleais;
• Suporte ao usuário em questões relacionadas à segurança da conta;
• Responsabilidade compartilhada entre plataforma e titular da conta;
• Condições equivalentes de participação para todos os usuários.